يافع نيوز – عدن – خاص

دشّن بنك القطيبي الإسلامي صباح اليوم الأربعاء بقاعة المركز التدريبي في الإدارة العامة بالعاصمة عدن، الدورات التدريبية لوكلاء شبكة (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.

ويشارك في الدورة التدريبية الأولى ٢١ متدرباً من ممثلي شركات الصرافة والتحويلات “المجموعة الأولى” والتي سوف تليها مجموعات أخرى سيتم تدريبها في الأيام القادمة.

وتأتي دورة “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني، وامتثالًا للقوانين المحلية والدولية، وفي إطار دور بنك القطيبي الإسلامي التوعوي الهادف إلى رفع الوعي المجتمعي بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، وحماية المجتمع من خطر الوقوع في مخالفات من شأنها أن تؤدي إلى جرائم وفق تصنيف القانون.

وتتضمن الدورة التي يدرب فيها باسل عبدالرحمن الكلي، مدير إدارة الامتثال في بنك القطيبي الإسلامي (اختصاصي مكافحة غسل الأموال CAMS – اختصاصي مكافحة عقوبات دولي معتمد CGSS) عدد من المحاور منها:

– معرفة خلفية وتاريخ ضوابط مكافحة غسل الأموال.

 – معرفة الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– معرفة مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– التفريق بين مفهوم غسل الأموال وتمويل الارهاب.

– تمييز مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– معرفة الآثار المترتبة على جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– معرفة العقوبات التي قد يتعرض لها غاسل الأموال وممول الإرهاب.

– كشف مؤشرات الاشتباه والرفع بالعمليات المشبوهة.

– معرفة مفهوم الاحتيال واساليبه.

معرفة مفهوم  العناية الواجبة ومحتويتها.

– معرفة ماذا يعني قانون فاتكا، والأشخاص الخاضعين لقانون فاتكا.

– كشف مؤشرات الشخص الأمريكي حسب فاتكا.